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山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

【铝道】股票代码：600219股票简称：南山铝业编号：临

山东南山铝业股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带线夹。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）第七届董事会第七次会议于2011年11月24日上午8时以现场方式在公司会议室召开，公司于2011年11月14日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手表决方式表决通过了以下议案：

审议《关于修订 山东南山铝业股份有限公司内幕信息知情人管理制度 》的议案。

<组合插座p>根据中国证监会《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）以及山东证监局《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管通函》文微型减速机件的要求，公司对《山东直线电机南山铝业股份有限公司内幕知情人管理制度》进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2011年11月24日

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