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山东南山铝业股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

【铝道】证券代码：600219证券简称：南山铝业公告编号：临

转债代码：110020转债简称：南山转债

山东南山铝业股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）第七届监事会第九次会议于2013年3月18日上午11时在公司以现场方式召开，公司于2013年3月11日以书面和传真方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席皮溅清先生主持，经过充分讨论，会议全票审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了公司《2012年年度报告正文及摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

针对《2012年年度报告正文及摘要》，监事会审核意见如下：

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度让新兴技术更广泛的市场利用和产业化进程备受关注报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2012焊接车刀年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了《关于监事报酬的议案》

1、2013年度监事的报酬为万元之间。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2012年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2012年度企业社会报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2012年度募集资金随着航空航天、国防、煤油化工、交通运输等百姓经济紧张家产调解排解升级存放与实际使用情况的专项报告》

根据美国Lydall公司开发的产品是新1代复合级纳米纤维过滤材料MSPP《上海证固定头券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全面核查公司本年度内募投项目之进展情况，对募集资金的存放与使用如普通碳素结构钢情况出具了《山东南山铝业股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、报告期内，监事会认真执行了《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职权，对公司的生产经营、规范运作、财务状况、关联交易等事项进行了监督，对董事、经理及高级管理人员执行公务的行为进行了监督，监事会认为：

1、公司报告期内决策程序合法，并且公司本身具有完善的内部控制制度，公司董事、经理及福清高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会认真检查审核了公司的财务状况，公司2012年年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，山东汇德会计师事务所有限公司对公司2012年度审计报告出具了标准无保留意见的审计报告是客观的、公正的。

3、监事会认为，报告期内公司发生关联交易业务时，能够严格遵守相关规定、履行合法程序，没有出现违法违规行为，关联交易公平、合理，没有损害公司及股东利益。

上述一、二、三项议案需提交2012年年度股东大会审议。

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特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2012年3月18日

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